نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
پرسش و پاسخ حقوقی
سوال: اگر در خارج از کشور حساب بانکی یا حساب ارزی داشته باشیم و با اشتغال یا سرمایه گذاری پولی(دلار) به دست بیاوریم و پول ما در حساب بانکی خارج از ایران قرار داشته باشد و سپس ارزی که در حساب بانکی ما در خارج از ایران است را به حساب بانکی یک صراف یا یک شخص واسطه در همان کشور یا کشور دیگر انتقال دهیم و آن صراف یا همکاران اون معادل ریالی، ارزی(دلار) که در خارج از کشور به حساب او انتقال دادیم را در ایران به حساب ما واریز بکنند آیا این عمل قاچاق ارز و خلاف قانون می باشد و عملی مجرمانه است؟
پاسخ دکتر حسن سعدی :
سلام.این عمل قاچاق ارز نیست زیرا قاچاق هر وجه یا کالایی باید عینا انجام بگیرد نه اینکه تغییر شکل و ماهیت بدهد.عملی که شرح داده شد اگر توام با اراده مجرمانه انجام شود شاید مصداق پول شویی باشد که دراین مورد بنظر نمی رسد عمل مجرمانه ای انجام شده باشد.
دکتر حسن سعدی
دکترای حقوق و
وکیل پایه یک دادگستری
این مطلب بدون برچسب می باشد.